LU konferenceProgramma, kas sniedz praktisku izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī starptautisko sankciju piemērošanu. Apgūsi normatīvo regulējumu, institūciju lomu un risku novērtēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā.
Paredzēta finanšu un juridiskā sektora speciālistiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, atbilstības un risku vadītājiem. Priekšzināšanas nav nepieciešamas.
Prasmes, platformas, rīki
NILL novēršana | Terorisma finansēšanas novēršana | Starptautiskās sankcijas | Atbilstība (compliance) | FATF standarti | Klientu izpēte | Aizdomīgu darījumu ziņošana | Risku novērtēšana | Iekšējās kontroles sistēma | ES, ANO un OFAC sankciju režīmi | Finanšu izlūkošanas dienests (FID) | Sankciju risku vadība
| Mācību datumi: | 17.09.2026 - 17.12.2026 |
|---|---|
| Valoda: | latviešu  |
| Meistarklasi vada: | Toms Platacis, Paulis Iļjenkovs |
| Mācību norise: | 16 nodarbības | 17.15-20.30 | katru otro ceturtdienu (2 nodarbības dienā) |
| Mācību forma: | klātiene | Juridiskās fakultātes telpās, Raiņa bulvārī 19, Rīgā |
| Mācību noslēguma dokuments: | mikroapliecinājums | 3 kredītpunkti |
| Cena (ar PVN): | € 943,80 |
Programma sniedz sistēmisku pārskatu par tiesisko regulējumu, atbildīgajām institūcijām un to funkcijām, papildinot to ar aktuāliem piemēriem no vietējās un starptautiskās prakses. Mācības noris klātienē nelielā grupā (līdz 25 dalībniekiem), un noslēguma eksāmens ir apvienots ar pēdējo mācību dienu.
Tēmas
NILL un TF riski un metodes
NILL novēršanas un apkarošanas sistēmas pamati, definīcijas, attīstības vēsture un starptautiskais regulējums.
Starptautiskie standarti
FATF standarti, to ietekme uz NILL novēršanas sistēmu pasaulē un praktiskās prasmes darbā ar tiem.
Latvijas normatīvais ietvars
Nacionālais NILL regulējums, atbildīgās institūcijas un to kompetences.
Likuma subjektu pienākumi
Iekšējās kontroles sistēma, klientu izpētes process un aizdomīgu darījumu ziņošana Finanšu izlūkošanas dienestam.
Starptautisko sankciju sistēma
Normatīvais ietvars, sankciju veidi un to ieviešana (ANO, ES un OFAC sankciju režīmi).
Sankciju risku novērtēšana
Privātā un publiskā sektora pienākumi, sankciju apiešanas riski, tipoloģijas un praktiski piemēri.
Latvijas savstarpējā novērtējuma (Mutual Evaluation Report) analīze
Diskusijas un kritisko secinājumu iztirzāšana.
Noslēguma darbs
Eksāmens.
Ko iegūsi
- Zināšanas par NILL un starptautisko sankciju normatīvo regulējumu, atbildīgo institūciju lomu un starptautiskajiem standartiem
- Izpratni par FATF standartiem un to praktisko piemērošanu
- Prasmi izvērtēt riskus, sagatavot analīzi un piemērot atbilstības prasības praksē
- Kompetenci patstāvīgi analizēt politikas un iekšējās kontroles mehānismus, sniegt pamatotus vērtējumus un ieviest labās prakses risinājumus organizācijās
- Praktisku pieredzi darbā ar Latvijas savstarpējā novērtējuma ziņojumu
Mg.iur. Toms Platacis Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks kopš 2023. gada. Iepriekš ieņēmis priekšnieka vietnieka un pienākumu izpildītāja amatus. Viņa profesionālā pieredze cieši saistīta ar starptautiskiem novērtējumiem – Toms pārstāv Latviju MONEYVAL un FATF, kā arī darbojas Egmont Group Eiropas reģionālajā darba grupā. Izglītību tiesību zinātnēs ieguvis Latvijas Universitātē, studējis arī Slovēnijā un Hārvardas Kenedija skolā, papildinot zināšanas finanšu noziegumu novēršanas jomā. Toms ir starptautiski sertificēts ACAMS CAMS eksperts, un viņa sasniegumi atzīti ar iekļaušanu “Forbes Baltics 30 under 30” un “Rising AFC Professional of the Year” sarakstos. |
Paulis Iļjenkovs |
Kam paredzētas šīs mācības?
Programma paredzēta finanšu un juridiskā sektora speciālistiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, atbilstības un risku vadītājiem, kā arī ikvienam, kura darbā nepieciešama padziļināta izpratne par NILL, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas sistēmām.
Vai nepieciešamas priekšzināšanas?
Nē, programmas apguvei priekšzināšanas nav nepieciešamas. Vislielāko vērtību tā sniedz speciālistiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar atbilstības un risku vadības prasībām.
Kādā formātā notiek mācības?
Mācības notiek klātienē Juridiskās fakultātes telpās Rīgā, ceturtdienu vakaros katru otro nedēļu no 2026. gada 17. septembra līdz 17. decembrim.
Kādu dokumentu iegūšu?
Sekmīgi nokārtojot noslēguma eksāmenu, iegūsi mikroapliecinājumu ar 3 kredītpunktiem (3 ECTS).
Cik liela ir grupa?
Dalībnieku skaits grupā ir līdz 25, kas nodrošina iespēju iesaistīties diskusijās un uzdot jautājumus docētājiem.